中国陶瓷网 2008年5月12日 信息来源：证券时报  　收藏本页　　打印本页

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
　　（一）、会议召开的情况和出席情况 

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"股份公司"）2007年年度股东大会于2008年5月9日上午9点半在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计2名，所持有公司有表决权的股份数为97,779,142股，占公司股份总数的39.7%。本次会议由公司董事长周宏毅主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 

　　（二）、提案审议和表决情况 

　　一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
 
　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　二、审议通过《2007年度监事会工作报告》。 

　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　三、审议通过《2007年度报告》及其摘要。 

　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　四、审议通过《2007年度财务决算报告》。 

　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　五、审议通过《2007年度利润分配方案》。 

　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 

　　同意续聘深圳南方民和会计事务所为2008年审计机构。
 
　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　七、审议通过《2007年度本公司及控股子公司框架协议的议案》。 

　　2,778,098股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI按规定回避表决。
 
　　八、审议通过了《2008年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》。 

　　97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。 

　　（三）、律师出具的法律意见 

　　广东信达律师事务所麻云燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 

　　（四）、备查文件 

　　1、深圳成霖洁具股份有限公司2007年年度股东大会决议； 

　　2、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。 

　　特此公告。 

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会