中国陶瓷网 2008年4月24日 信息来源：证券之星  　收藏本页　　打印本页

　　股票简称：高淳陶瓷　　 股票代码：600562　　 公告编号：2008--004 

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司 

　　第五届监事会第三次会议决议公告 

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008 年4 月22 日在公司会议室召开，本次会议应到监事3 人，实到监事2 人，监事会主席杨方泽因工作出差在外未能参加会议，会议由韩菁监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事表决，形成了如下决议： 

　　1、批准公司2007 年年度报告及摘要。 

　　公司监事会认为公司2007 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2007 年的经营管理和财务，没有发现参与公司2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 

　　同意2票，反对0票，弃权0票。 

　　2、审议通过了2007 年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。 

　　同意2票，反对0票，弃权0票。 

　　3、审议通过了公司2006 年度财务决算方案及2007 年财务预算方案。 

　　同意2票，反对0票，弃权0票。 

　　特此公告。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会