中国陶瓷网 2008年4月23日 信息来源：中国证券报  　收藏本页　　打印本页

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月22日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共8名，代表有表决权的股份274，638，521股，占公司总股本的 72．27％。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《2007年年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《2007年度利润分配预案》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：274，638，521股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事马宏达先生代表公司独立董事宣读了独立董事2007年度述职报告。对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2007年度述职报告》全文于2008年3月24日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海金茂凯德律师事务所张艳律师出席本次会议，认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2007年度股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　3、公司2007年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年四月二十二日